На Кіровоградщині закрили конвертаційний центр з обігом коштів у 200 млн грн на рік

Прокуратура Кіровоградщини, Державна фіскальна служба області та Управління СБУ в Кіровоградській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який пройшло більше 200 млн грн упродовж року.

Про це повідомила
прес-служба прокуратури Кіровоградської області вчора, 10 серпня.

У центрі діяли 8 членів групи, діяльність яких була спрямована на допомогу в ухилянні від сплати податків та переведенні грошей у готівку. Вони отримували на рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання кошти від підприємств, як платників, так і не платників ПДВ, та у подальшому переводили їх у готівку. Упродовж року таким чином було проконвертовано більше 200 млн грн, чим завдано збитки державному бюджету на десятки мільйонів гривень, розповіли фіскали. Частину коштів вигадливі злочинці переводили у  криптовалюту (bitcoin).

У ході обшуків за місцем проживання членів злочинної групи та в офісах підконтрольних фірм правоохоронці виявили готівку на загальну суму близько 350 тис грн, 21 печатку фіктивних підприємств, фінансову та бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, пластикові банківські картки, розрахункові та чекові книжки, накопичувачі пам’яті, чорнові записи та ін. 

Проти шахраїв розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановили, що угрупування діяло на території Кіровоградської, Київської та інших областей.

Наразі триває досудове розслідування.

Фото – прес-служба прокуратури Кіровоградської області