На Кіровоградщині податківці закрили конвертаційний центр

Співробітники податкової міліції Кіровоградської області спільно з працівниками прокуратури викрили конвертаційний центр, який використовували для ухиляння від сплати податків. За два роки через його рахунки “пройшли” близько 50 мільйонів гривень.

Про це повідомило
Головне управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області сьогодні, 19 жовтня, інформують “Олександрійські новини”.

За результатами слідства з’ясовано, що четверо осіб розробили та впровадили злочинні схеми, основною ціллю яких було ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Підозрювані використовували підконтрольні їм суб’єкти господарювання. Останні, у свою чергу, надавали послуги з формального відображення руху товарно-матеріальних цінностей, придбаних за кордоном, та оплати за них у безготівковій формі. Реально товар імпортерами та/або виробниками відпускався за готівку на адресу кінцевого споживача або суб’єктів господарювання, які не зареєстровані платниками ПДВ та не потребують супровідних документів, що засвідчують право формування податкового кредиту.

Протягом 2015-2017 років злочинці провели через свої схеми близько 50 млн грн, чим завдали державі збитків на мільйони гривень.

У ході обшуків правоохоронці вилучили понад 160 тис грн готівкою, 5 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, фінансову документацію, чорнові записи тощо.

На даний час тривають слідчо-оперативні заходи, направлені на збір доказової бази та встановлення джерел погашення завданих державі збитків, повідомляють податківці.

Фото умовне – Львівський портал